ФБР подозревает двух финансистов, связанных с немецким K1 Group
ФБР США
ФБР подозревает Штефана Сьюза (Stefan Seuss) и Томаса Майера (Thomas Meyer) в помощи тайному агенту, который перевел в 2007 году в оффшорные банки около $500 тыс. До своего вчерашнего ареста Сьюз помогал американским следователям распутывать схему международных денежных переводов K1. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
K1 Group, который занимался инвестированием в другие хедж-фонды, оказался втянутым в скандал с обманом таких крупных банков, как Barclays Plc, JPMorgan Chase Co., BNP Paribas SA и Societe Generale SA. В результате, эти финансовые учреждения потеряли около $400 млн.
Против основателя K1 Group Хельмута Кинера (Helmut Kiener) уже проводятся активные следственные действия в Германии. Накануне немецкие полицейские провели обыск в его доме недалеко от Франкфурта.
Сьюз, адвокаты которого заявляют о невиновности своего клиента, руководил компанией Seuss&Partners, помогавшей инвесторам открывать оффшорные компании и счета в иностранных банках, говорится в заявлении прокуратуры Филадельфии.
Barclays Plc
Сообщает k2kapital.com