Комиссия SEC предъявила обвинения кувейтским финансистам
Комиссия SEC предъявила обвинения кувейтским финансистамГражданский иск подан против Хазема Халида аль-Брайкани, что потрясло инвесторов на всем Ближнем Востоке. Этот человек хорошо известен в финансовых кругах Кувейта и руководит инвесткомпанией Al-Raya Investment Company, 10% которой принадлежит Citigroup. Считается, что он входит в 9 советов директоров различных компаний в Кувейте, США и Люксембурге.
В частности, в документах SEC говорится о том, что аль-Брайкани и связанные с ним компании из Кувейта и Бахрейна заработали более $5 млн. на распространении слухов о предстоящем слиянии американских Harman International Industries Inc. и Textron Inc.
Руководство регулятора уже назвало это "довольно наглым преступлением", и сообщило, что сбор доказательств по делу ведется группой специалистов SEC 24 часа в сутки. Несколько торговых счетов подозреваемого уже заморожены.
Схема мошенничества выглядела следующим образом. В минувшее воскресенье на адреса ведущих деловых СМИ пришли факсы из Кувейта, в которых говорилось о предстоящей покупке Harman инвесткомпанией Arabian Peninsula Group за двойную рыночную цену. На фоне этой новости в понедельник стоимость акций Harman выросла, а аль-Брайкани, заранее купивший ценные бумаги этой компании, продал их с большой выгодой.